Банк непрофильных активов «Траст» продал права требования в размере 9,8 млрд рублей к четырем структурам группы компаний «Комплексные инвестиции», принадлежащей бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

Об этом сообщает Скелеты в шкафу

Залогом по проданным обязательствам стали бизнес-центры общей площадью 181 тысяча кв.м.: IQ-Park, Cherry Tower, The Cube, «Смирновский» и «Очаково», общая стоимость которых оценивается примерно в 20 млрд рублей.

Покупателем лота за 3,5 млрд рублей стала организация «Глория», единственный участник аукциона. «Глория » через компанию «Транссервис» принадлежит бизнесмену Николаю Очеретяносу, которого участники рынка связывают с самим Алексеем Хотиным.

Победителю торгов перейдут также права по обращению взыскания на заложенную недвижимость. При этом партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева рассказала «Ведомостям», что получить эти бизнес-центры «Глории» будет непросто: часть бумаг по этим объектам отсутствует в оригиналах либо не зарегистрирована в ЕГРН. Кроме того, в связи с делами о банкротствах и отдельными производствами в отношении всей компании «Комплексных инвестиций» и связанных с ней лиц какие-либо регистрационные действия в отношении её активов ограничены в силу наложенных обеспечительных мер, указала она. Есть и другие сложности: департамент городского имущества Москвы требует сноса части помещений The Cube и «Смирновского», так как считает их самовольными постройками.

Хотина задержали 19 апреля 2019 г. В настоящее время он находится под домашним арестом. Председателю правления «Югры» Дмитрию Шелаева (в 90-е банком управлял Хотин), президенту банка Алексею Нефедову, и директору филиала в Москве Нине Черновой инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, они похитили средства банка в размере 23,6 млрд руб.

Эти деньги были похищены в период с 2014 по 2017 гг., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям – ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское».